福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司五屆九次董事會決議公告如下
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證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份[12.24 4.35% 股吧]編號：臨2011-013
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
五屆九次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆九次董事會會議通知于2011年7月5日發(fā)出，會議于2011年7月8日以通訊表決方式召開。應(yīng)到董事9人，均參加表決，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會議表決，以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于出資設(shè)立全資子公司的議案》：
1、同意公司自籌資金人民幣3600萬元，以貨幣方式全額出資，在漳州市華安縣工業(yè)集中區(qū)九龍工業(yè)園設(shè)立一家全資控股子公司，作為今后公司在該地塊落實投資項目的實施主體。具體的投資項目公司將逐個開展項目可行性研究后提交報告，呈報公司董事會或股東大會審批后執(zhí)行。
2、公司名稱：福建金昌龍機(jī)械科技有限責(zé)任公司（該名稱已經(jīng)過有權(quán)部門核準(zhǔn)）。
3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司。
4、經(jīng)營范圍：主要郵輪岢小汽車配件等機(jī)械零部件的研發(fā)、制造和銷售（以最終注冊為準(zhǔn)）。
5、同意聘任曾凡沛先生為該公司負(fù)責(zé)人，并授權(quán)其按照《公司法》的相關(guān)規(guī)定，全面負(fù)責(zé)公司籌備工作。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董事會
二○一一年七月八日
證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：臨2011-013
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于出資設(shè)立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
設(shè)立全資子公司名稱：福建金昌龍機(jī)械科技有限責(zé)任公司；
投資金額和比例：公司出資人民幣3600萬元，占注冊資本的100%。
一、對外投資概述
公司于2011年7月8日以通訊表決方式召開五屆九次董事會，應(yīng)到董事9人，均參加表決。經(jīng)表決，以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于出資設(shè)立全資子公司的議案》，同意公司自酬資金，以貨幣方式全額出資人民幣3600萬元，在漳州市華安縣工業(yè)集中區(qū)九龍工業(yè)園設(shè)立一家全資控股子公司，作為今后公司在該地塊落實投資項目的實施主體（具體的投資項目公司將逐個開展項目可行性研究后提交報告，呈報公司董事會或股東大會審批后執(zhí)行。）。同時，聘任曾凡沛先生為該公司負(fù)責(zé)人，并授權(quán)其按照《公司法》的相關(guān)規(guī)定，全面負(fù)責(zé)公司籌備工作。
本次投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。
二、本次成立全資子公司的基本情況
公司名稱：福建金昌龍機(jī)械科技有限責(zé)任公司（該名稱已經(jīng)過有權(quán)部門核準(zhǔn)）；
公司住所：漳州市華安縣工業(yè)集中區(qū)九龍工業(yè)園；
公司負(fù)責(zé)人：曾凡沛；
注冊資本：人民幣3600萬元；
經(jīng)營范圍：主要從事軸承、汽車配件等機(jī)械零部件的研發(fā)、制造和銷售（以最終注冊為準(zhǔn)）；
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司。
三、本次出資設(shè)立子公司的目的、資金來源及其對公司的影響
1、本次設(shè)立子公司的目的
目的主要在于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局，提升公司發(fā)展速度和發(fā)展質(zhì)量，做強(qiáng)、做大企業(yè)，發(fā)揮規(guī)模效益。
2、資金來源
公司自籌資金，以貨幣資金形式全額出資。
3、本次出資對公司的影響
本次出資設(shè)立子公司符合公司戰(zhàn)略方向，為企業(yè)構(gòu)建新的發(fā)展平臺；今后，隨著投資項目的具體落實，將有助于促進(jìn)公司機(jī)械零部件產(chǎn)品研發(fā)能力和制造水平的提升，加速公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。
該子公司設(shè)立后，短期內(nèi)尚不能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，對公司當(dāng)前的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果沒有重大影響。
四、備查資料
1、公司五屆九次屆董事會決議；
2、企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書〔（閩）登記內(nèi)名預(yù)核字（2011）第6192號〕。
特此公告。